Дисципліна: Фінансовий моніторинг

Кількість годин (кредитів ЄКТС): 90 (3)

Мета навчальної дисципліни: розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань студентів з питань моніторингу фінансових операцій, що здійснюються через фінансову систему України, запобігання втратам держави та суспільства від дій організованих груп і злочинних організацій, усунення будь-яких можливостей легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що гальмують розвиток економіки, забезпечення економічної безпеки держави.

Результати навчання за навчальною дисципліною:

знати:

- сутність, види, форми і методи фінансового моніторингу; категоріальний та понятійний апарат державного фінансового моніторингу;

- роль фінансового моніторингу в соціально-економічному розвитку;

- організацію фінансового контролю на мікро- і макрорівні, закономірності моніторингу фінансової системи, засади проведення політики та управління фінансами банківського і корпоративного сектору.

вміти:

- узагальнювати тенденції і закономірності проведення моніторингу фінансових ресурсів на мікро- і макрорівнях;

- швидко опановувати зміни, які відбуваються у практиці фінансового моніторингу;

- аналізувати сутнісні характеристики фінансових процесів;

- виявляти відхилення від законодавчо встановлених норм;

- об’єктивно оцінювати фінансові та економічні процеси.

Зміст дисципліни (тематика):

Тема 1. Сутність та значення фінансового моніторингу.

Тема 2. Відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму: причини світової боротьби з цим явищем.

Тема 3. Інформаційне забезпечення та правові основи моніторингу фінансових операцій.

Тема 4. Міжнародні організації та співробітництво у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму.

Тема 5. Завдання, обов’язки, відповідальність суб’єктів фінансового моніторингу в Україні.

Тема 6. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом.

Тема 7. Міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

Тема 8. Типології легалізації (відмивання) доходів для фінансових установ.

Тема 9. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі економіки.

Тема 10. Фінансовий моніторинг в системі фінансових розслідувань

Тема 11. Заходи впливу на порушників нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу.

Тема 12. Система протидії тероризму як складова економічної безпеки держави.

Види робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота.