Дисципліна: Фінансовий моніторинг

АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОГО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

«ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ»

Кафедра

Фінансів та обліку

Викладач

Лавриненко Лариса Миколаївна

Обсяг освітнього компонента

5 кредитів ECTS/150 годин

Форма семестрового контролю

залік

Мета

 Розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань студентів з питань моніторингу фінансових операцій, що здійснюються через фінансову систему України, запобігання втратам держави та суспільства від дій організованих груп і злочинних організацій, усунення будь-яких можливостей легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що гальмують розвиток економіки, забезпечення економічної безпеки держави.

Завдання 

Завдання дисципліни полягають у засвоєнні теоретичних основ системи фінансового моніторингу, вивченні нормативно-правового регулювання фінансового моніторингу в Україні та міжнародних стандартів (FATF), формуванні знань щодо суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, вивченні критеріїв підозрілих фінансових операцій, формуванні навичок аналізу фінансових операцій на предмет ризику відмивання коштів.

Результати навчання

Після вивчення дисципліни здобувачі освіти опанують можливості відносно дотримання вимог фінансового моніторингу у професійній діяльності, здатність виявляти та запобігати фінансовим правопорушенням, навички аналізу фінансових потоків та оцінки ризиків, працювати з фінансовою інформацією та документами клієнтів, уміння приймати обґрунтовані рішення в умовах ризику та невизначеності..

Зміст освітнього компонента

Тема 1. Сутність та значення фінансового моніторингу.

Тема 2. Відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму: причини світової боротьби з цим явищем.

Тема 3. Інформаційне забезпечення та правові основи моніторингу фінансових операцій.

Тема 4. Міжнародні організації та співробітництво у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму.

Тема 5. Завдання, обов’язки, відповідальність суб’єктів фінансового моніторингу в Україні.

Тема 6. Типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним шляхом.

Тема 7. Міжнародні стандарти у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

Тема 8. Типології легалізації (відмивання) доходів для фінансових установ.

Тема 9. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі економіки.

Тема 10. Фінансовий моніторинг в системі фінансових розслідувань

Тема 11. Заходи впливу на порушників нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу.

Тема 12. Система протидії тероризму як складова економічної безпеки держави.

Орієнтація освітнього компонента

Для всіх ОП – тільки вітчизняні здобувачі освіти

Передумови вивчення освітнього компонента

Компетентності, які були отримані під час вивчення освітніх компонентів:

«Основи навчання студентів», «Основи наукових досліджень та академічного письма», «Менеджмент».

Форма проведення занять

Онлайн з використанням платформ для відеоконференцій

Мова викладання

Українська